为维护集资参与人的权益,推进案件的侦办,按照《处置非法集资工作操作流程》规定,请尚未报案的集资参与人到户籍所在地或居住地派出所报案。报案人员需提供以下资料: 1、本人(集资参与人)有效身份证件和复印件。…银行流水明细(此明细可凭个人身份证到本人开户银行自行调取,…

向76名不特定主体非法集资巨额资金。 事实上,所集资款项,…造成集资参与人被骗受损,经法院审理认定集资诈骗金额为8. 297亿元。 近日,鄂尔多斯市中级人民法院对被告人宁虹集资诈骗一案进行宣判。被告人宁虹犯集资诈骗罪被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,…

非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,…非法集资案件或将表现为集中爆发态势。非法集资类案件因吸储范围广、涉及人数多、集资金额大,多数通过借新债还旧债的模式来延续集资链。…

这两个人,曾是一对来自永嘉山区的年轻夫妻,在三四年间,他们以集资诈骗的方式,将接近5亿元的资金玩转手中。 去年3月,市中院一审宣判,施晓洁和刘晓颂因犯集资诈骗罪,…以高额利息为诱饵向被害人胡某等23人非法集资,并将大部分集资款用于归还他人借款、利息、银行承兑汇票贴现等,…

“千人定制”的背后是否代表一种新型集资建房模式的的产生?中国首例新型集资建房,…以上从政策上阐述了国家对个人集资建房的态度是鼓励与支持的。联系到,集资建房项目温州“理想佳苑”目前已经入住100%的情况说明集资建房是可行的。 而报道中的咪爷提出的方式明显与传统的集资建房相比目…

在新的发展背景下,非法集资的形式不断变化。其中,P2P网络借贷平…P2P行业发现非法集资的已经有几十家,的单笔金额在5五六个亿,对于单笔的案件,公安部门正在调查。 根据相关法律,“非法集资”指违反国际金融法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,…

集资诈骗10余亿元,造成7余亿元无法归还 5月26日,记者从邯…以涉嫌集资诈骗罪判处王红新死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。同时,法院判定,对王红新违法所得的一切财物,应当予以追缴。 据有关法律人士解释,我国现行《刑法》规定,集资诈骗罪高刑罚为死刑。…

目前我市打击和处置非法集资的工作机制初步建立,加大了对非法集资案件的处置力度,通过积极推广抵制非法集资的法制宣传,在社会上形成了打击非法集资的良好舆论氛围。非法集资是指单位和个人未经有关部门依法批准,…落实责任,抓好打击和处置非法集资工作。 房天下声明: 凡注明“来源:…

中国非法集资形势依然严峻。…部际联席会议将组织各省(区、市)于5月份集中开展打击非法集资宣传月活动,于8月至10月开展相关广告资讯信息排查清理活动。 非法集资不断向新领域蔓延 所谓非法集资是指,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,…

近日,佛山中院对此案作出一审判决,以集资诈骗罪判处其无期徒刑,…白凤集资所得款项部分用于偿还到期的借款本金及支付高额利息外,部分用于购置房产、汽车、高档家具等个人挥霍。 白凤其人 她,从事民间高息借贷,借款收不回造成资金链断裂; 她,以高额利息为诱饵非法集资1. 6亿,…