一、根据《中华人民共和国刑法》百七十六条之规定,凡个人非法吸收或者变相吸收公众存款在二十 万元以上,或个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上,…均为非法集资共同犯罪。 三、根据《人民法院、人民检察院、公安部关于办理非法集资案件适用法律若干问题的意见》相关 规定,…

排查内容是个人营销渠道是否存在非法集资甚至洗钱的违规情况 在非法集资由传统生产领域向理财领域延伸的当口,保监部门悄然展开一场地毯式排查行动。排查的对象是人身保险公司,排查的内容是个人营销渠道是否存在非法集资甚至洗钱的违规情况。…近年来在非法集资形势更趋复杂严峻的大背景下,…

房管局原局长集资建72套别墅女儿以“父亲要退赃”借款跑路。 女儿彭思瑞以“父亲出事了要退赃”等理由借数百万元后失踪;父亲彭先奎被指在任房管局长职务期间集资建72套别墅高价出售……近日,…但是以个人的名义集资修建的,至于彭先奎任职期间是否能以个人名义集资建房,…

房管局原局长集资建72套别墅女儿以“父亲要退赃”借款跑路。 连云港房天下 女儿彭思瑞以“父亲出事了要退赃”等理由借数百万元以后失踪;父亲彭先奎被指在任房管局长职务期间集资建72套别墅高价出售……近日,…但是以个人的名义集资修建的,至于彭先奎任职期间是否能以个人名义集资建房,…

向严某、高某等44名被害人非法集资3157. 6万元,偿还利息501. 71万元,实际骗取2655余万元。 杨某某将集资所得款部分用于支付高额利息,…法院遂依法判处主犯杨某某(女)犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。判处吴某某犯集资诈骗罪,…

投入其所控制的真实个人期货账户累计6900余万元,亏损480余万元。李春个人消费490余万元。累计给客户转出委托投资13. 48亿余元,…虚构事实、隐瞒真相,以帮助他人代炒期货和期货验资急需资金为由,非法集资数额特别巨大,侵犯了他人合法的财产权利,其行为构成集资诈骗罪。…

为严厉打击非法集资犯罪,加快涉案赃款的追缴工作,邯郸市根据国家有关法律向社会发出通告,敦促各类非法集资人员和机构负责人于今年9月30日前主动投案自首,…凡个人非法吸收或者变相吸收公众存款在20万元以上,或个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上,…

以个人名义或“金泓公司”名义,虚构公司赚钱及投资房地产、黄金等事实,承诺支付高额利息,向杨某等170多人非法集资共计5. 7亿余元,并支付利息1. 1亿余元。2011年9月逃离出境前仍非法集资700余万元,并隐匿有关记录集资款往来账目的账本,…应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。…

18年后仍无法交付,集资房变烂尾楼,集资款不知去向。选择集资购房的风险到底有多大?…不过这种集资购房存在的风险远比商品房要大很多,多年以来,各地关于集资建房而产生的难以解决的问题频频出现。由于集资房与商品房之间的巨大价格差异,一些单位和个人便擅自扩大集资范围和建房的规模,…

将构成集资诈骗罪,可判死刑。 法新闻发言人王少南表示,非法集资犯罪活动属于典型的涉众型犯罪,具有极为严重的社会危害性。如“万里大造林”案、“亿霖木业”案等一批重大非法集资案件,涉案金额大,受害人数多,集资群众损失惨重,…构成非法集资需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性。…